O Banco Central do Brasil está se unindo ao Ministério da Justiça em uma força-tarefa para combater o aumento da violência no Rio de Janeiro, em uma parceria que visa identificar movimentações financeiras suspeitas que possam estar financiando o crime organizado na região. A iniciativa envolve uma cooperação mais estreita com o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), que é subordinado ao Banco Central, e marca mais um esforço para lidar com a crescente criminalidade no estado.
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).(Foto:Reprodução/Senado Federal)
Detalhes da Iniciativa
O Ministério da Justiça intensificará sua cooperação com o Banco Central, com foco no uso do Coaf para rastrear e identificar transações financeiras suspeitas que possam estar relacionadas ao crime organizado no Rio de Janeiro. As conversas iniciais já começaram entre o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappeli, e o diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Galipolo. Essa parceria estratégica visa fortalecer os mecanismos de controle financeiro e aumentar a eficácia na identificação de atividades suspeitas.
Com essa iniciativa, o Banco Central se junta a outras agências de aplicação da lei, como a Polícia Federal e a Receita Federal, em um esforço conjunto para combater o aumento da violência, especialmente no Rio de Janeiro. A colaboração entre essas entidades visa aperfeiçoar a detecção e a prevenção de atividades criminosas ligadas ao setor financeiro. Além disso, o Ministério da Justiça e o governo do Rio de Janeiro planejam anunciar a criação de um comitê de inteligência financeira chamado de “Cifra”, que terá sede própria. Esse comitê fortalecerá ainda mais os esforços para rastrear e combater atividades financeiras ilegais no estado.
Conselho de Atividades Financeiras (Coaf)
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras, conhecido como Coaf, é uma entidade governamental brasileira que atua no combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e a outras atividades ilícitas relacionadas a transações financeiras. O Coaf é um órgão de inteligência financeira vinculado ao Ministério da Economia do Brasil, e sua principal função é monitorar e analisar informações sobre transações financeiras suspeitas.
O Coaf tem acesso a uma ampla gama de informações financeiras, incluindo dados de instituições financeiras, como bancos e corretoras, e empresas que realizam atividades sujeitas à legislação de prevenção à lavagem de dinheiro. Isso permite que o órgão acompanhe transações financeiras que possam indicar atividades criminosas, como lavagem de dinheiro, evasão fiscal, corrupção e financiamento do terrorismo.
Além de monitorar transações suspeitas, o Coaf também tem a responsabilidade de comunicar às autoridades competentes, como a Polícia Federal e o Ministério Público, quando identifica atividades financeiras que possam indicar a prática de crimes. Isso auxilia na investigação e na aplicação da lei. O Coaf desempenha um papel fundamental no sistema de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo no Brasil, ajudando a proteger a integridade do sistema financeiro e a combater atividades criminosas relacionadas a transações financeiras.
Foto destaque: Banco do Brasil. Reprodução/R7
