Nesta terça-feira (31), uma ação conjunta da Polícia Federal com o Ministério Público de São Paulo prendeu uma pessoa e apreendeu quase R$7 milhões em dinheiro, além de carros de luxo e armas. Grande parte da quantia e dos bens materiais são provenientes de golpes aplicados pela internet com a falsa promessa de emprego com lucros altos em plataformas digitais. A suspeita é de que os criminosos responsáveis pela fraude tenham relação com a máfia chinesa.
Apreensão milionária
No início da tarde, agentes da PF compareceram a um prédio localizado no Centro de São Paulo e encontraram oito pistolas e quatro fuzis. Em outro endereço, foram encontrados maços de dinheiro, pistolas e munição escondidos. Uma parcela do dinheiro foi encontrada em um cofre escondido no sótão da casa.
Dinheiro vivo, armas e carros de luxo são apreendidos em operação da Polícia Federal com o Ministério Público de São Paulo. (Foto: reprodução/O Globo)
Como funcionava o golpe
O delegado Jeferson Di Schiavi disse que o esquema dos criminosos iniciava com a falsa promessa de emprego realizada pelas redes sociais.
“É aquele golpe que muitas pessoas já devem ter recebido no celular: ‘Trabalhe meio período e ganhe R$ 5 mil’. A pessoa começa a desenvolver uma atividade numa plataforma virtual, ela vai acumulando um saldo, uma espécie de um salário, só que, para sacar esse saldo, ela tem que dar uma contrapartida para auxiliar a plataforma. Quando ela faz a transferência, os criminosos cessam o contato e ela não saca nem o suposto salário e também o valor que ela transferiu para eles”.
Mensagens de recrutamento para o falso emprego chegavam pelas redes sociais. (Foto: reprodução/R7))
Em outra etapa da fraude, os criminosos conseguiam “laranjas”, ou seja, pessoas que aceitavam abrir contas usando o próprio nome para auxiliar a lavagem de dinheiro ilícito da quadrilha. Os investigadores afirmam que mais de R$4 milhões foram movimentados em menos de seis meses.
A Polícia Federal e o MP-SP investigaram e descobriram que o dinheiro era transferido para contas empresariais, dentre elas, está a conta bancária de um comércio de armas e munições localizado na Zona Leste da capital paulista, que tem como sócios parentes de Huang He, homem acusado de integrar a máfia chinesa.
Huang He e a ligação com a máfia
Huang He já havia sido preso no Brasil em 2018, e, no ano seguinte, após receber um pedido das autoridades de Pequim, sua extradição para a China foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. As autoridades chinesas revelaram que ele já era acusado, junto com um comparsa, de liderar uma organização criminosa que lucrava com cassinos, liquidação de dívidas à força e extorsão.
Foto destaque: máfia chinesa lucra milhões com golpe do falso emprego pela internet. (Reprodução/Freepik)
