Fabiano Zettel movimenta quase R$ 100 milhões em sete meses, aponta Coaf

Relatórios enviados ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) indicam movimentações financeiras consideradas incompatíveis com a renda declarada de Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro. Além disso, os documentos apontam operações milionárias realizadas pelo empresário e pastor. Segundo registros bancários, Zettel movimentou R$ 99,4 milhões entre junho de 2021 e janeiro de 2022. No entanto, o valor contrasta com a renda declarada de R$ 66,7 mil informada às autoridades.

Relatório aponta movimentações incomuns

A princípio, os dados analisados pelo Coaf mostram grande volume de entradas e saídas na conta do empresário. Ao todo, R$ 49,9 milhões entraram na conta e R$ 49,3 milhões saíram no mesmo período. Assim, o fluxo financeiro médio alcançou cerca de R$ 14,2 milhões por mês. Segundo o relatório, esse padrão não corresponde ao perfil financeiro declarado.

Além disso, técnicos do órgão indicaram possível uso da conta para circulação de recursos de terceiros. Portanto, as movimentações levantaram suspeitas sobre a origem e o destino do dinheiro. O relatório também cita depósitos elevados, transferências eletrônicas recorrentes e saídas imediatas de valores expressivos.

Zettel fala de cegueira e ambição em culto antes de ser preso pela PF (Vídeo: reprodução/YouTube/@UOL)

Segundo os analistas, essas operações dificultam a identificação do fluxo financeiro. Entre os valores recebidos, R$ 36,6 milhões vieram do próprio escritório de advocacia de Zettel. Além disso, registros indicam transferências ligadas à gestora Moriah Asset. A empresa foi criada em 2019 para adquirir participações em negócios dos setores de saúde e bem-estar. Entretanto, suas atividades foram suspensas recentemente por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

Transferências e conexões com investigação

Os documentos também apontam que Zettel transferiu parte dos recursos para outros fundos financeiros. Entre eles aparece o Fundo Leal, que recebeu cerca de R$ 25,6 milhões. O fundo pertence ao próprio empresário e também participa de investimentos em outros projetos. Entre esses investimentos está o fundo Arleen.

Segundo registros comerciais, Arleen comprou participação na empresa familiar do ministro Dias Toffoli. A negociação ocorreu em 2021 e envolveu cerca de R$ 3,1 milhões. Além disso, o relatório menciona repasses para o empresário Luís Roberto Neves. Ele recebeu dois depósitos que totalizaram R$ 1,5 milhão. Luís Roberto é irmão de Paulo Sérgio Neves de Souza, ex-diretor de fiscalização do Banco Central do Brasil. O servidor foi alvo de medidas durante investigações recentes. 

Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, está no centro de um grande escândalo bancário (Foto: reprodução/Mauro PIMENTEL/AFP/Getty Images Embed)

Nesse cenário, o caso também se conecta à investigação sobre o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master e que enfrenta suspeitas de fraudes financeiras bilionárias. Vorcaro foi preso novamente em março durante nova fase da operação da Polícia Federal (PF). A investigação apura ameaças, ocultação de patrimônio e movimentações financeiras suspeitas.